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證券代碼：002629 證券簡稱：仁智油服(002629,股吧)公告編號：2013-009四川仁智油田技術服務股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況四川仁智油田技術服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議於2013年3月31日上午9:00在公司董事會會議室以現場表決方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已於2013年3月20日以郵件、電話、專人送達等方式送達各位董事。本次會議應參加董事9名，實際參加董事9名。本次會議由董事長錢忠良先生召集，公司全體監事、全體高級管理人員列席瞭會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。二、董事會會議審議情況經全體董事審議並記名投票表決，會議通過瞭如下議案：（一）審議通過《公司2012年年度報告及其摘要》；《2012年年度報告》具體內容詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2012年年度報告摘要》具體內容詳見2013年4月2日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（二）審議通過《公司2012年度董事會工作報告》；《公司2012年度董事會工作報告》詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2012年年度報告》中“第四節董事會報告”。公司獨立董事譚紅旭先生、汪習根先生、黃志宇先生分別向董事會提交瞭《2012年度述職報告》，並將在2012年年度股東大會上述職。《獨立董事2012年度述職報告》詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（三）審議通過《公司2012年度總裁工作報告》；表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（四）審議通過《公司2012年度財務決算報告》；經上海眾華滬銀會計師事務所審計，公司2012年全年實現營業收入648,956,921.81元，比上年增長130,302,905.83元，增長率為25.12%。全年實現利潤總額98,523,417.50元，比上年同期增加10,934,808.43元，同比增長12.48%。全年實現歸屬母公司凈利潤81,686,202.93元。全年加權平均凈資產收益率為11.38%，比上年減少9.87%，減少的主要原因是公司首次公開發行股票凈資產增加所致。全年基本每股收益0.71元，上年同期0.80元，比上年同期每股減少0.09元。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（五）審議通過《公司2013年度財務預算報告》；根據公司2013年生產經營發展計劃確定的經營目標，主要財務預算指標為：營業總收入76,000.00萬元，利潤總額10,000.00萬元。上述財務預算並不代表公司對2013年度的盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別註意！表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（六）審議通過《公司2012年度利潤分配預案》；經上海眾華滬銀會計師事務所有限公司審計確認，公司（母公司）2012年末實際可供股東分配利潤為162,496,139.67元，可供轉增資本386,008,870.00元。公司將以2012年12月31日公司總股本114,430,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅），共計派發現金22,886,000.00元；以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，共計轉增57,215,000股，轉增後公司總股本為171,645,000股；本次分配不送紅股。剩餘未分配利潤139,610,139.67元滾存至下一年，轉增後剩餘資本公積328,793,870.00元。獨立董事對該議案發表的獨立意見詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對2012年年度報告相關事項的獨立意見》。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（七）審議通過《公司2012年度內部控制自我評價報告》；董事會認為：報告期內，公司已按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制評價指引》及其他相關法律法規的要求，對本年度上述所有方面的內部控制進行瞭自我評估，截至2012年12月31日，公司不存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷，內控體系運行是有效的。內部控制體系建設是一項系統工程；同時，公司快速發展的各項業務也將不斷對內部控制體系建設提出更高的要求。因此，2013年公司將繼續加強管理，進一步完善和落實各項內部控制制度，做好公司內部控制工作，強化內部控制監督檢查，促進公司健康、可持續發展。《2012年度內部控制自我評價報告》詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事對內部控制的自我評價報告發表瞭獨立意見，詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對2012年年度報告相關事項的獨立意見》。公司監事會對內部控制的自我評價報告發表瞭審核意見，詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《監事會對〈公司2012年度內部控制自我評價報告〉的意見》。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（八）審議通過《公司2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；《公司2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及上海眾華滬銀會計師事務所有限公司出具的滬眾會字（2013）第1363號《公司2012年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》的具體內容詳見2013年4月2日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）相關公告。獨立董事對該議案發表的獨立意見詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對2012年年度報告相關事項的獨立意見》。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（九）審議通過《關於續聘公司2013年度審計機構的議案》；公司擬繼續聘請上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為公司2013年度審計機構，聘期一年。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（十）審議通過《關於公司2013年董事、監事薪酬的議案》；董事卜文海先生因不再擔任公司總裁職務，其基本年薪調至28萬元/年，其他董事基本年薪保持原有水平不變。獨立董事對該議案發表的獨立意見詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對2012年年度報告相關事項的獨立意見》。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（十一）審議通過《關於公司2013年高級管理人員薪酬的議案》；原副總裁張軍先生，因職務變動，2013年擔任公司總裁，崗位等級工資上調6500元/月；副總裁王浩先生、張曹先生因工作內容增加，崗位等級工資分別上調2500元/月、3500元/月；其他高級管理人員薪酬不變。獨立董事對該議案發表的獨立意見詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對2012年年度報告相關事項的獨立意見》。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（十二）審議通過《關於修訂〈四川仁智油田技術服務股份有限公司章程〉的議案》；因公司2012年度利潤分配預案中涉及以資本公積金轉增股本，轉增方案實施後公司總股本將發生變化，加之公司董事會擬增設副董事長，基於上述原因，《公司章程》中的相關條款應進行相應修訂。本次修訂《公司章程》需提請股東大會授權董事會或董事會指定的相關人員全權辦理相關工商變更登記手續。《公司章程修訂對照表》詳見本公告附件。修訂後的《公司章程》詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（十三）審議通過《關於公司未來三年(2013-2015年)股東回報規劃的議案》；《未來三年(2013-2015年)股東回報規劃》具體內容詳見2013年4月2日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。（十四）審議通過《關於召開2012年年度股東大會的議案》。公司定於2013年4月23日召開2012年年度股東大會，股權登記日為2013年4月18日。會議具體事項詳見2013年4月2日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的《關於召開2012年年度股東大會的公告》。表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。上述議案中除議案三、十一、十四外的其他議案均需提交公司2012年年度股東大會審議。三、備查文件1、公司第三屆董事會第五次會議決議；2、公司獨立董事對2012年年度報告相關事項的獨立意見。特此公告！四川仁智油田技術服務股份有限公司董事會二一三年三月三十一日附件：《公司章程修訂對照表》《公司章程修訂對照表》var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
四川仁智油田技術服務股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告
新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-02/152737118.html
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